Internal Investigations : Ermittlungen im Unternehmen

Das Standardwerk zu Internal Investigations führt die allgemeinen rechtlichen Grundlagen und Anforderungen an unternehmensinterne Ermittlungen mit praxiserprobten Darstellungen der für Wirtschaftsunternehmen aller Branchen relevanten Fachgebiete zusammen. Zahlreiche umfassende gesetzliche Änderungen, wie z.B. bei der Selbstanzeige, im WpHG oder im Korruptionsstrafrecht, waren einzuarbeiten. Erweitert wurde das Handbuch um Beiträge zur Personenüberwachung und den kommunikativen Herausforderungen bei einer Internal Investigations sowie presserechtlichen Vorgaben für Compliance-Krisen.

Im ersten Teil werden sämtliche grundlegenden Querschnittsthemen wie gesellschafts- und arbeitsrechtliche Grundlagen, Anforderungen an Art und Umfang einer Internal Investigation – auch grenzüberschreitend – aufbereitet. Einen für den Praktiker besonderen Reiz haben Kapitel über die Planung und Organisation der Investigation, die Dokumentenanalyse, die Datenaufbereitung sowie die Mitarbeiterbefragung. Standards setzt das Handbuch auch beim Datenschutz, bei Kronzeugen- und Amnestieprogrammen sowie der Reorganisation eines von der Investigation betroffenen Unternehmens.

Darauf aufbauend umfasst der zweite Teil ausführliche Kompendien für themenspezifische Aufklärungsmaßnahmen einschließlich materiell-rechtlicher Grundlagen sowie prozessualer Besonderheiten u.a. zu den Themen: Korruption im Vertrieb, steuerrechtliche Verfehlungen, Vermögensschädigung des Unternehmens durch Mitarbeiter, kartellrechtliche Verfehlungen, Geheimnisverrat und illegaler Know-how-Transfer, Unfälle und Katastrophen, Kapitalmarktstraftaten, Außenwirtschafts- und Zolldelikte.

  1. Handbuch der Europäischen Aktiengesellschaft - Societas Europaea : Eine umfassende und detaillierte Darstellung für die Praxis unter Berücksichtigung sämtlicher Mitgliedstaaten der EU und des EWR

    Jörn LL.M. Becker, Nadine LL.M. Bodenschatz, Heino Büsching, Dermot Fleischmann, Michael C. Frege, Jürgen Frodermann, Roland LL.M. Fürst, Marcel eMBA Hagemann, Markus Hunger, Dirk Jannott, Rainer Kienast, Judith Klahr, Klaus-Günter Klein, Martin Kuhn, Matthias Nicht, Robert Schreiner, Hans-Peter Schwintowski, Hans Claudius M.C.J. Taschner, Franziska Tobies, Rüdiger Veil

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  2. Prävention von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung : Praktische Umsetzung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen durch Banken

    Klaus Alten, Laura Covill, Ivan Dunjic, Eva Garcia Jurado, Bernhard Gehra, Norbert LL.M. Gittfried, Katharina Hefter, Felix Hildebrand, Joachim Kaetzler, Jannik Leiendecker, Georg LL.M. Lienke, Beat LL.M. Mathys, Bernhard Moitzi, Malaika LL.M. Nolde, Oliver Pauly, Carla Pohle, Knut Clemens Reiser, Raimund Röhrich, Barbara LL.M. Roth, Katharina Skalnik, Wolfgang Vahldiek, Stephan A. Vitzthum, Mike White

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  3. Antikorruptions-Compliance

    Emanuel Ballo, Alexander Baur MA BSc, Katharina Beckemper, Monika Becker, Rainer Birke, Johannes Blassl, Frank Böhme, Ingo Bott, Hans Brunhart, Markus Busch. LL.M., Marc Engelhart, Michael Faske, Richard Findl, Christian Gehling, Alexander Geschonneck, Heiner Hugger LLM, Albert Janet, Guillermo Jorge, Robert Jung, Julia Kahlenberg, Maximilian Kohlhof, Pilar Koukol, Felix Kraushaar, Alaor Leite LLM, Cäcilie Lüneborg, Pedro Montoya, David Mühlemann, Michael Nunner, Jörg Oesterle, Jan F. Orth LLM, David Pasewaldt LLM, Tom Phillips, Gerson Raiser, Philip Montague Raphael, Frank Raue, Thomas Richter, Frauke Rostalski, Simon Schäfer, Barbara Scheben, Anita Schieffer, Anne Schneider LLM, Christoph Skoupil, Benedikt Sütter, Christoph Tute, Till Zimmermann

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  4. Arbeitsrecht in der Umstrukturierung : Strategie, Praxis, Vertragsgestaltung

    Patrick Mückl, Michael Fuhlrott, Thomas Niklas, Alexandra Otto, Stefan Schwab

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  5. Hinweisgebersysteme : Implementierung im Unternehmen

    Simone LL.M. Bach, Nicolai Behr, Anastasia Berger, Lukas Feiler, Dominik Guttenberger, Georg Krakow, Christoph LL.M. Kurth, Michael Nuster, Cristin Schacht, Felix Ruhmannseder, Martin Walter, Markus Winkler

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  6. Unternehmenskauf bei der GmbH

    Ludwig Bettag, André Bienek, Helge B. Cohausz, Siegfried LL.M. H Elsing, Katrin Feldmann-Gerber, Urs LL.M. Gnos, Boris Heller, Marcus LL.M. Kämpfer, Johannes Kolbeck, Thorsten Mäger, Guido Matthey, Wilhelm Nolting-Hauff, Rainer Oppermann, Georg Rotthege, Konrad M. LLM Rotthege, Anja Schlichting, Alexander M.Jur. Schwarz, Barnim von den Steinen, Andreas Töller, Thomas Uebrick, Stephan Ulrich, Bernd Wassermann

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  7. Kapitalmarkt Compliance

    Markus Adick, Marcus Bergmann, Denise Blessing, Laura Blumhoff, Malte Cordes, Boris Dürr, Tobias Eggers, Janine Fehn-Claus, Philipp Gehrmann, Silke Glawischnig-Quinke, Uwe Heim, Jesco Idler, Götz G. Karrer, Ursula Kleinert, Thorsten Kuthe, Joachim Lorenzen, Christian May, Stephan Niermann, Michael Bernd Peters, Katja Plückelmann, Tamina Preuß, Michael Racky, Markus Rheinländer, Karl Richter, Barbara LL.M. Roth, Markus Mag.iur. Rübenstahl, Miriam Schäfer, Christoph Schlossarek, Burkhard Schmitt, Christian Schuler, Judith Marie Schwinger, Susanne Stauder, André-M. LL.M. Szesny, Michaela Theißen, Daniel Venter, Sabine Wagner, Dominik Zeitz, Madeleine Zipperle

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  8. Handbuch IT-Outsourcing : Recht, Strategien, Prozesse, IT, Steuern und Cloud Computing

    Thomas LL.M. Söbbing, Catherine Dechamps, Henning LL.M. Frase, Wolfgang LL.M. Fritzemeyer, Axel Funk, Holger Heinbuch, Michael LL.M. Eur. Schmidl, Joachim Schrey

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  9. Handbuch Joint Venture

    Amelie Abt, Bernhard Arlt, Axel Bader, Michael K. Bergmann, Tom Billing, Torsten Fett, Karsten Matthieß, Patricia Nacimiento, Christoph LL.M. Spiering, Rainer Thum, Kathrin Westermann

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  10. Tax Compliance : Prävention - Investigation - Remediation - Unternehmensverteidigung

    Gülperi Atalay, Michael Beisheim, Markus Brinkmann, Martina Butenschön, Marco Cerrato, Romain Daguzan, Kenneth Dettman, Holger Dietrich, Verena Erl, Juan Carlos Ferrucho, Henning LL.M. Frase, Torben Fischer, Michael Görlich, Markus Gotzens, Sonja Heine, Klaus Herrmann, Kevin Hindley, Fridtjof Hinz, Carsten Höink, Daniel Holenstein, Andreas Höpfner, Jesco Idler, Daniel Kaiser, Florian Kaiser, Susann Karnath, Gabriel Kurt, Anna Luce, Marko Matthes, Johann-Nikolaus Meyer, Marco Meyer, Marcus Nicolaou, Johanna Nicolas, Christian Pelz, Dirk Petri, Reimar LL.M. Pinkernell, Henning Radtke, Roman Reiß, Markus Mag.iur. Rübenstahl, Felix Ruhmannseder, Carsten Schlotter, Dirk Schmidtmann, Alexander Sommer, Thomas Stein, Sabine Stetter, André-M. LL.M. Szesny, Vassil Tcherveniachki, Daniel Ternes, Olivier Vergniolle, Jörg Weigell, Martin Weiß, Thomas Wenzler

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  11. Unternehmensnachfolge

    Manzur Esskandari, Sebastian LL.M. Franck, Ulf LL.M. Künnemann

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